Banka hesabına düzensiz bir şekilde yüksek miktarda para gelmesi hk.

• 19 Kas 2023

• #1

masthfee

M

maestec

Uzman Üye

Katılım

3 Eyl 2020

Mesajlar

194

Tepki puanı

21

Ödüller

6

5 HİZMET YILI

Babam ihracat ile uğraşıyor ve bazen Irak tan yüksek miktarda dolar hesabıma geliyor, ayrıca kuzenlerim yurt dışında yaşamakta sürekli hesabıma tl ve dolar gönderiyorlar. Bir arkadaşım bunun ciddi bir sorun ve suç olduğunu söyledi bilgisi olan var mı.

 

• 19 Kas 2023

• #2

ZeynelŞahin

Seçkin Üye

Katılım

7 Ara 2020

Mesajlar

394

Çözümler

4

Tepki puanı

33

Ödüller

5

Yaş

27

5 HİZMET YILI

bana gönder reis . Ne kadar suca girer bilmem ama yinede sen bi araştır

 

• 19 Kas 2023

• #3

SametT.

Ultra Üye

Katılım

29 Ağu 2017

Mesajlar

2,481

Çözümler

6

Tepki puanı

205

Ödüller

10

Yaş

22

8 HİZMET YILI

vergisi kesildiği sürece yasal diye biliyorum

 

• 19 Kas 2023

• Konuyu başlatan
• #4

masthfee

M

maestec

Uzman Üye

Katılım

3 Eyl 2020

Mesajlar

194

Tepki puanı

21

Ödüller

6

5 HİZMET YILI

SametT.' Alıntı:

vergisi kesildiği sürece yasal diye biliyorum

Genişletmek için tıklayın ...

Şirketin parası için elbet vergi ödeniyor da, kuzenlerimin attığı para başıma bela olur mu ? veya hesaplarım bloke olur mu onu merak ediyorum.

 

• 19 Kas 2023

• #5

1emrebey1

Onaylı Üye

Katılım

18 Kas 2023

Mesajlar

79

Tepki puanı

4

Ödüller

1

Yaş

30

2 HİZMET YILI

araştırılmaya alınırsın gönderen kişi fatura vs bişey gösteremezse başın derde gire bilir

 

• 19 Kas 2023

• #6

Berk025

B

Onaylı Üye

Katılım

10 Eyl 2023

Mesajlar

50

Tepki puanı

3

Ödüller

1

Yaş

25

2 HİZMET YILI

Paranın nerden geldiğini ıspatladıktan sonra ne suçlaması yapılabilir korkma reis

 

• 19 Kas 2023

• #7

kurbanov2020

K

Onaylı Üye

Katılım

28 Kas 2021

Mesajlar

73

Tepki puanı

17

Ödüller

2

Yaş

27

4 HİZMET YILI

Uzun süre sonra takibe takılır eğer şirket veya firma sahibisiysen yoklama alırlar ceza yiyebilirsin

 

• 19 Kas 2023

• #8

fakenihathatipoglu

F

Uzman Üye

Katılım

5 Nis 2023

Mesajlar

209

Tepki puanı

39

Ödüller

2

Yaş

26

3 HİZMET YILI

Ya bilmezden gelme burada hepimizden iyi biliyorsun eğer o para vergi kaçamağı veya bir şekilde yasal olmayan işler için kullanılıyorsa eninde sonunda içeri alınırsın ha ama şanslısındır kuzenlerin seni seviyordur para atabilir bir şey olmaz keşke bizde de böyle kuzen olsa

 

• 19 Kas 2023

• #9

Caity35

Uzman Üye

Katılım

26 Eki 2020

Mesajlar

230

Çözümler

2

Tepki puanı

32

Ödüller

4

Sosyal

5 HİZMET YILI

masthfee' Alıntı:

Şirketin parası için elbet vergi ödeniyor da, kuzenlerimin attığı para başıma bela olur mu ? veya hesaplarım bloke olur mu onu merak ediyorum.

Genişletmek için tıklayın ...

kuzenlerinden gelen para ne için kullanılıyor günlük harcamaların içinse cep harçlığı diye o konuya çok el atılmaz hesapların bloke olabilir yüklü miktarda gir çık yaptığı için fakat bankana gidip açtırabilirsin bu maksimum 1 hafta sürer, diğer gelen para için vergi ödeniyor ise o kısımda hiç problem olmaz

 

• 19 Kas 2023

• #10

FearC

Süper Üye

Katılım

16 Mar 2018

Mesajlar

808

Çözümler

1

Tepki puanı

70

Ödüller

8

Yaş

35

8 HİZMET YILI

Sürekli yüksek geliyosa belki ilerde olabilir, ama ciddi bi rakam deilse birşey olmaz. açıklama gönderim yazarlarsa neden gönderdiğini iyi olur

 

• 19 Kas 2023

• #11

HmlkonGod

H

Onaylı Üye

Katılım

13 Kas 2023

Mesajlar

50

Çözümler

1

Tepki puanı

2

Ödüller

1

Yaş

37

2 HİZMET YILI

masthfee' Alıntı:

Şirketin parası için elbet vergi ödeniyor da, kuzenlerimin attığı para başıma bela olur mu ? veya hesaplarım bloke olur mu onu merak ediyorum.

Genişletmek için tıklayın ...

vergide sorun yoksa paranın kaynağıda yasal ise bir sorun oluşturmaz bu tür bi durum

 

• 19 Kas 2023

• #12

vck054

Onaylı Üye

Katılım

9 Mar 2017

Mesajlar

108

Çözümler

1

Tepki puanı

4

Ödüller

8

Yaş

27

9 HİZMET YILI

dostum öncelikle vergisi ödendiğinde kurtulamazsın banka uygulamasına girip limitlerini yükselt 1 ay içinde 100 k tl den fazla gelirse hesabına incilemeye düşersin limit yükselttiğin için bankadan arayabilirler korkmana gerek yok yurt dışındaki kuzenlerinin para attığını cep harçlığı yada aile büyüklerinin masraflarına yolladığını falan söylersin olur biter her şey yasalsa korkulacak bir durum yok

 

• 19 Kas 2023

• #13

MuSTiKBey

Seçkin Üye

Katılım

23 Mar 2020

Mesajlar

570

Çözümler

4

Tepki puanı

63

Ödüller

7

Yaş

17

6 HİZMET YILI

o arkadaşın şeker patlatmaktan beyni dönmüş fazla kumar oynamış tr bankası sonuçta problem yaratmaz.

 

• 19 Kas 2023

• #14

marilyn005

Süper Üye

Katılım

15 Ara 2018

Mesajlar

1,086

Çözümler

10

Tepki puanı

117

Ödüller

9

7 HİZMET YILI

bir şey olacağını sanmam kripto ile gönderim sağlayabilirsiniz eğer korkuyorsanız

 

• 19 Kas 2023

• #15

homerh1

H

Onaylı Üye

Katılım

26 Mar 2023

Mesajlar

55

Tepki puanı

0

3 HİZMET YILI

paranın nerde geldini tespit et bu suç olabilir

 

• 19 Kas 2023

• #16

berto01

B

Onaylı Üye

Katılım

12 Şub 2018

Mesajlar

51

Tepki puanı

1

Ödüller

6

Yaş

29

8 HİZMET YILI

sorun yok devam et

 

• 19 Kas 2023

• #17

DoaV3K

D

Üye

Katılım

6 Ağu 2023

Mesajlar

17

Tepki puanı

1

Yaş

25

2 HİZMET YILI

her ay bi miktar göndere bilirler saten bankadan bankaya giderken bi miktar göndertiyor diye biliyorum

 

• 19 Kas 2023

• #18

crytex

C

Onaylı Üye

Katılım

2 Nis 2021

Mesajlar

82

Tepki puanı

2

Ödüller

4

5 HİZMET YILI

sorun olmaz brom

 

• 19 Kas 2023

• #19

loweis

L

Üye

Katılım

19 Kas 2021

Mesajlar

49

Tepki puanı

2

Ödüller

4

Yaş

24

4 HİZMET YILI

Bişey olmaz ama yani banka bloke koyabilir

 

• 4 Ocak 2024

• #20

Bridge

Ultra Üye

Katılım

22 May 2017

Mesajlar

1,818

Tepki puanı

137

Ödüller

10

Yaş

27

Sosyal

9 HİZMET YILI

İnceleme başlata bilirler belki Çok yoğun para geliyorsa devletin dikkatini çeker